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广州尚航信息科技股份有限公司 | 关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
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关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
广州尚航信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》，现将本次股东大会有关事宜通知如下：
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
2022年第一次临时股东大会
（二）会议召集人
公司董事会
（三）会议召开的合法性、合规性
经公司第二届董事会第二十二次会议审议通过，决定召开2022年第一次临时股东大会，本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、规范性文件及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式
本次股东大会采用现场表决方式召开。
（五）会议召开日期和时间
现场会议召开时间：2022年4月27日（星期三）下午14：30
（六）会议出席对象
1．全体持有公司股份的股东或其代理人；
2．公司董事、监事、高级管理人员；
（七）现场会议召开地点
广州市黄埔区瑞和路39号G5座601-620、701-720公司7楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议议案
1.审议《关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》；
1.1选举兰满桔女士为公司第三届董事会非独立董事；
1.2选举刘杰先生为公司第三届董事会非独立董事；
1.3选举胡剑芳女士为公司第三届董事会非独立董事；
2.审议《关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》；
2.1选举孙毅先生为公司第三届董事会独立董事；
2.2选举郭葆春女士为公司第三届董事会独立董事；
3.审议《关于监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案》；
3.1选举窦志平先生为第三届监事会非职工代表监事；
3.2选举陈海敏女士为第三届监事会非职工代表监事。
（二）特别强调事项
1．上述议案1采用累计投票表决方式，应等额选举3名非独立董事。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以3，股东可以将所拥有的选举票数在3名候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
2．上述议案2采用累计投票表决方式，应等额选举2名独立董事。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以2，股东可以将所拥有的选举票数在2名候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
3．上述议案3采用累计投票表决方式，应等额选举2名非职工代表监事。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以2，股东可以将所拥有的选举票数在2名候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
三、参加现场会议股东的登记办法
（一）参会登记时间
2022年4月25日-26日（上午09:00至12:00，下午14:00至17:00）
（二）登记方式
1.现场登记
（1）自然人股东登记：自然人股东须持本人有效身份证进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书和代理人有效身份证进行登记。
（2）法人股东登记：法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书（加盖公章）和法定代表人身份证进行登记；由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书（加盖公章）和代理人身份证进行登记。
1.电子邮件的方式登记
（1）异地股东可采用电子邮件的方式登记，本公司不接受电话方式办理登记。
（2）电子邮件须在2022年4月26日17:00前送达本公司。
（3）电子邮件的联系信息
联系人：张白露 电子邮箱：zhangbailu@sunhongs.com
（三）注意事项
1．拟出席本次会议的股东均需仔细填写《股东参会登记表》（参见附件二），在进行上述登记时，与其他资料一并提交，以便登记确认。
2．会议当天，出席会议的股东及股东代理人请携带上述登记资料原件于会前半小时到场，以便查验确认。
四、其他事项
1．本次会议会期半天，出席会议人员的食宿及交通费用自理。
2．会议咨询：公司董秘办
联系人：张白露
联系电话：020-85548701
传真：020-85289895
Email：zhangbailu@sunhongs.com
联系地址：广州市黄埔区瑞和路39号G5座601-620、701-720
2022年4月12日
