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广州尚航信息科技股份有限公司 | 关于召开2021年第三次临时股东大会通知公告

发布时间:2021-07-07作者:来源:浏览次数:878

广州尚航信息科技股份有限公司

关于召开2021年第三次临时股东大会通知公告



一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

           本次会议为2021年第三次临时股东大会。

(二)召集人

           本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

           本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

(四)会议召开方式

           本次会议采用现场投票方式召开。

(五)会议召开日期和时间

           现场会议召开时间:2021年7月22日10:30-11:30。

(六)出席对象

           1.本公司全体股东。

           2.本公司董事、监事、高级管理人员。

(七)会议地点

           广州市黄埔区瑞和路39号G5座601-620、701-720公司7楼会议室。

二、会议审议事项

(一)审议《关于全资子公司拟向交通银行股份有限公司无锡分(支)行申请固定资产贷款授信业务暨提供担保的议案》

三、其他事项

1. 登记时间:2021年7月21日至本次股东大会现场会议主持人宣布出席情况前结束。

2.公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是公司的股东。如需要委托他人出席本次会议的,请于会议召开前将相关授权手续文件寄至本公司。

3.股东如为法人或其他组织,须安排法定代表人或法定代表人委托代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示法定代表人授权委托书及委托代理人身份证。

4.股东如为自然人,须持身份证及股东证明文件参加会议。如委托他人参加会议,须提供授权委托之书面文件及被授权人的身份证。

5.会议费用:本次出席会议股东的食宿、交通费用自理。

6.联系人及联系方式:

联系人:洪铨言

联系电话:020-85548701

传真:020-85289895

Email:hongquanyan@sunhongs.com

联系地址:广州市黄埔区瑞和路39号G5座601-620、701-720



特此公告!


广州尚航信息科技股份有限公司董事会

2021年7月7日




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