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广州尚航信息科技股份有限公司 | 关于召开2020年年度股东大会通知公告

发布时间:2021-06-10作者:来源:浏览次数:199

广州尚航信息科技股份有限公司

关于召开2020年年度股东大会通知公告



一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

           本次会议为2020年年度股东大会。

(二)召集人

           本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

           本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

(四)会议召开方式

           本次会议采用现场投票方式召开。

(五)会议召开日期和时间

           现场会议召开时间:2021年6月30日10:30-12:30。

(六)出席对象

           1.本公司全体股东。

           2.本公司董事、监事、高级管理人员。

(七)会议地点

           广州市黄埔区瑞和路39号G5座601-620、701-720公司7楼会议室。

二、会议审议事项

(一)审议《关于调整公司独立董事津贴的议案》

(一)审议《关于修订公司章程的议案》

(二)审议《关于修订股东大会议事规则的议案》

(三)审议《关于修订董事会议事规则的议案》

(四)审议《关于修订监事会议事规则的议案》

(五)审议《关于修订对外投资管理制度的议案》

(六)审议《关于修订关联交易决策制度的议案》

(七)审议《关于修订对外担保管理制度的议案》

(八)审议《关于修订承诺管理制度的议案》

(九)审议《关于修订利润分配管理制度的议案》

(十)审议《关于修订独立董事工作细则的议案》

(十一)审议《关于2020年度董事会工作报告的议案》

(十二)审议《关于2020年度监事会工作报告的议案》

(十三)审议《关于公司2020年度财务决算的议案》

(十四)审议《关于公司2021年度财务预算的议案》

(十五)审议《关于公司2020年度权益分派的议案》

(十六)审议《关于聘请公司2021年度财务审计机构的议案》

(十七)审议《关于预计2021年度日常性关联交易的议案》

(十八)审议《关于公司2021年度委托理财的议案》

(十九)审议《关于公司2021年度对外借款授权的议案》


三、其他事项

1.公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是公司的股东。如需要委托他人出席本次会议的,请于会议召开前将相关授权手续寄至本公司。

2.股东如为法人或其他组织,须安排法定代表人或委派委托代理人持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书及委托代理人身份证参加会议。

3.股东如为自然人,须持身份证及股东证明文件参加会议。如委托他人参加会议,须提供授权委托之书面文件及被授权人的身份证。

4.会议费用:本次出席会议股东的食宿、交通费用自理。

5.联系人及联系方式:

联系人:洪铨言

联系电话:020-85548701

传真:020-85289895

Email:hongquanyan@sunhongs.com

联系地址:广州市黄埔区瑞和路39号G5座601-620、701-720



特此公告!


广州尚航信息科技股份有限公司董事会

2021年6月10日



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